В Чечне завод словенской компании Omnia Arhing построен на деньги, полученные через Молдавию и Латвию. Подобную схему прозвали «Ландроматом», сообщает издание Delo.
Словенская компания приняла приглашение на строительство кирпичного завода от компании «Сити-Строй», которая может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В качестве заказчика выступало Министерство строительства республики, а куратором стройки должен был являться глава ведомства Хасмагомед Хизриев. Omnia Arhing получила 5,2 миллиона евро, которые были переведены через оффшоры Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP, которые попали в список к «Ландромату». Деньги были получены в словенском банке NLB о которых глава компании Omnia Arhing Штефан Шчек ничего не знал.
Напомним, что кирпичный завод был открыт в Грозном в 2014 году. Компании, связанные с Хизриевым, зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу – с благотворительным фондом имени Ахмата Кадырова и компанией GS Group, котрая до 2012 года являлась собственностью Шчека и Геле Валиева. Стоит отметить, что Omnia Arhing в 2013 году являлась генеральным подрядчиком в стройке «Грозный Сити-2».
По данным OCCRP, из России через Молдавию и Латвию было выведено порядка 21 миллиарда долларов в период с 2011 по 2014 годы. Напомним, что первая информация о схемах, описанных OCCRP, появилась только в 2014 году. В настоящее время журналисты также выяснили, что подобной схемой пользовались и другие бизнесмены, такие как глава группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.